湖南华天大酒店股份有限公司于2008年12月1日（星期一）以通讯方式召开了公司四届董事会2008年第四次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
一、本次募集资金的基本情况
公司于2008年3月非公开发行股票2300万股,募集资金总额为36,064万元，扣除发行费用1,057万元后，募集资金净额为35,007万元。本次募集资金投资项目为：1、北京世纪城华天商务酒店项目，计划投资金额15007万元；2、投资经济型连锁酒店项目，计划投资金额15000万元；3、激光惯导系统建设项目，计划投资5000万元。
二、募集资金使用情况
截止2008年11月28日，募集资金投资项目已累计使用募集资金26991.23万元，尚未使用8015.77万元。
2008年5月28日，经公司三届董事会第二十次会议审议批准，公司将3400万元(占募集资金总额的9.71%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2008年5月28日至2008年11月27日）。2008年11月27日公司已经按期将上述资金归还募集资金专用帐户。公司使用该笔募集资金暂时用于补充流动资金，为公司有效节约财务费用约127万元。
公司剩余募集资金均存放于募集资金三方监管专用帐户。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，为充分有效利用募集资，降低公司财务费用，董事会同意继续利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过3,400万元(占募集资金总额的9.71%)，使用期限不超过6个月（2008年12月1日至2009年5月31日）。若因募集资金项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金存储专户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额
本次以闲置募集资金补充流动资金预计能使公司节约财务费用约127万元。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
独立董事赵立华、胡小龙、戴晓凤关于继续用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见：2008年11月27日，公司已经将原来暂时补充流动资金的募集资金3400万元按期足额归还募集资金专用帐户。根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，为充分有效利用募集资，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币3,400万元(占募集资金总额的9.71%)，自公司董事会批准之日起使用期限不超过6个月。我们认为：此议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，会议的召开程序合法、有效。我们同意该议案。
公司保荐人财富证券有限责任公司意见：华天酒店(000428,股吧)本次将部分闲置募集资金短期用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，华天酒店上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，因此，本公司同意华天酒店实施该事项。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董事会
二00八年十二月二日
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